Prvi slučaj krivičnog djela pranja novca otkriven je u Doboju krajem marta ove godine, a počinila su ga dva identifikovana lica nezakonitim transakcijama u iznosu od 5,3 miliona KM. Otkriveni su u njihovom drugom pokušaju da ostvare finansijsku transakciju od preko dva miliona KM. Po visini obavljenih nezakonitih transakcija izdvajaju se slučajevi pet, takođe, identifikovanih lica iz S.Sarajeva i Srbije, sa preko 29 miliona KM finansijske transakcije. Identifikovano lice iz Banjaluke izvršilo je transakciju od 11 miliona KM. Lice, još neidentifikovano zbog falsifikovane lične dokumentacije, sa adresama u Doboju i Novom Sadu, u tri navrata izvršilo je novčane transakcije od preko 26 miliona KM. Pažnju zaslužuje i slučaj identifikovanog lica iz Bijeljine koje je počinilo 7,2 miliona KM nezakonitih finansijskih transakcija.
Nezakonite aktivnosti u otkrivenim slučajevima krivičnih djela pranja novca u suštini se svode na prikrivanja porijekla novca, koji potiče iz nelegalnih finansijskih tokova, kao i obima ostvarenog prometa, sve sa namjerom sticanja nezakonite dobiti, najčešće utajom poreskih i drugih zakonom određenih obaveza prema državi. U ovim transakcijama pojavljuje se veliki broj uglavnom fiktivnih firmi, registrovanih na ime postojećeg ili nepostojećeg lica, sa lažnom adresom, bez adrese i mogućnosti utvrđivanja naredbodavca ili nosioca vrlo obimnih finansijskih transakcija.
