1. D.T., sin Dragića, rođen 07.05.1961. godine u Šapcu, SCiG, gdje je i nastanjen, po zanimanju poljoprivrednik, sa prijavljenim boravištem u Šekovićima, trenutno se nalazi u bjekstvu,
2. R.J., sin LJubomira, rođen 03.01.1966. godine u Šapcu, SCiG, nastanjen u Vladimircima, SCiG, po zanimanju poljoprivrednik,
3. nepoznatog lica koje je koristilo falsifikovanu ličnu kartu na ime Novak Knežević, sin Nikole, rođen 20.06.1952. godine u Bijeljini, nastanjen u Bijeljini i
4. nepoznatog lica, koje je koristilo falsifikovanu ličnu kartu na ime Jovan Marković, sin Milana, rođen 05.10.1981.godine, nastanjen u Srpskoj Ilidži,
a zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela Utaja poreza i doprinosa iz člana 287. stav 3., Pranje novca iz člana 280. stav 3. i Falsifikovanje isprave iz člana 377. stav 1. KZ RS.
D.T. je, zajedno sa ''Jovanom Markovićem'', u periodu od jula 2001. do aprila 2002. godine te sa R.J. i ''Novakom Kneževićem'', u periodu od marta do septembra 2002. godine, preko tzv. fiktivnih firmi ''Doks'' D.O.O. Pale i ''Mis komerc'' D.O.O. Sumbulovac, organizovao vršenje nelegalnog veleprodajnog prometa visokotarifnih i drugih roba. Porijeklo na ovaj način stečene imovine prikrivali su njenom upotrebom u privrednom poslovanju, polozima gotovine i transferima novca putem računa platnog prometa kod ''Raiffaisen'' banke - filijale Sarajevo i Tešanj te ''Prokredit'' banke Sarajevo.
Navedenim radnjama prijavljeni su oštetili Budžet RS za iznos od 533.341,90 KM.
Istog dana je i Osnovnom javnom tužilaštvu Srbinje podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv G.T., sin Dragomira, rođen 15.05.1971. godine u Čajniču, gdje je i nastanjen, po zanimanju drvni tehničar, zaposlen u MUP-u RS - Policijska stanica Čajniče, kao policajac, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Pronevjera iz člana 348. stav 1. i Falsifikovanje isprave iz člana 377. stav 2. KZ RS. Takođe, u Centru javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo vodi se i disciplinski postupak protiv imenovanog.
G.T. je, u drugoj polovini 2003. godine, u više navrata protivpravno prisvojio novčana sredstva kojim je raspolagao obavljajući svoju službenu dužnost, što je prikrivao uvećavajući novčane iznose na uplatnicama, prethodno ovjerenim u platnom prometu kod Razvojne banke Jugoistočne Evrope - Filijala Čajniče.
Navedenim radnjama G.T. je za sebe pribavio imovinsku korist u iznosu od 3.788 KM, a za isti je iznos oštećen Budžet RS.
