G.M., B.M., Z.P., M.R. i M.B., vlasnici preduzeća iz Doboja i Brčkog, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili navedena krivična djela kažnjiva odredbama Krivičnog zakona Republike Srpske, a istim izvještajem obuhvaćeni su i Z.P. i Z.J., radnici istih preduzeća, zbog postojanja osnova sumnje da su pomagali u izvršenju navedenih krivičnih djela.
Prijavljeni su, u dogovoru sa drugim licima, čije podatke o identitetu u interesu istrage ne možemo saopštavati, na čija imena su registrovana preduzeća fiktivnog karaktera u Brčkom, putem transakcionih računa otvorenih u više banaka na području Republike Srpske i Federacije BiH, ostvarivali fiktivnu poslovnu saradnju, tako što su po realizovanoj maloprodaji novac u gotovini davali lično navedenim licima, koja su taj novac polagali na račune fiktivnih preduzeća, prikazujući ga kao polog dnevnog pazara, uz istovremeni transfer pojedinačne sume novca na žiro - račun preduzeća u vlasništvu navedena dva lica uz dostavljanje poslovne dokumentacije fiktivnog karaktera, koju su prijavljeni ulagali u poslovnu dokumentaciju svojih preduzeća. Na ovaj način prijavljeni su, od 2002. godine do danas, prema do sada prikupljenim materijalnim dokazima, putem navedenih preduzeća, prometovali ukupno oko 1.000.000,00 KM. Ovaj iznos nije konačan te će po pristizanju ostalih izvještaja banaka, taj iznos biti precizno utvrđen.
Rješenjem Osnovnog suda Doboj, protiv Z.P. i G.M. određena je mjera pritvora.
