Republika Srpska

Zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo Pranje novca, pripadnici CJB Bijeljina su okončali istragu po naredbi OT Bijeljina i podnijeli Izvještaje protiv M.S. (1972.), iz Trebinja i M.G. (1953.) iz Brčkog.

Istragom je utvrđeno da su navedena lica izvršila pranje novca posredstvom svojih firmi i to: ''Fruti'' DOO Bijeljina u iznosu od 7.669.937 KM, čiji je vlasnik M.J. i ''Trans - ko'' u iznosu od 5.507.072 KM, čiji je vlasnik M.J.

Naprijed navedena preduzeća su otvaranjem transakcijskih računa omogućila svojim poslovnim partnerima prodaju robe uz poresko oslobađanje.