Postoje osnovi sumnje da su R.Z. (1981) iz Sokoca i N.N. (1981), iz Bijeljine, organizovali i rukovodili grupom od još sedam lica, Ć.A., iz Beograda, G.Š. (1971) i B.P. (1979), oba nastanjeni u Brčkom, D.M. (1959), iz Doboja i još tri lica iz Trebinja, za koja se vrše određene provjere, na području Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije, u periodu od 07 - 23.01.2008. godine, izvršili više krivičnih djela Utaje i Prevare u vezi putničkih motornih vozila i tim radnjama stekli protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 180.000 KM.
