Сектор криминалистичке полиције ЦЈБ Добој, 19.12.2013. године, Окружном тужилаштву Добој поднио је извјештај о почињеном кривичном дјелу против трговачког предузећа са подручја града Добоја, као правног субјекта и одговорног лица у наведеном трговачком предузећу, због основа сумње да су починили у стицају кривично дјело пословне преваре и кривично дјело издавање чека и средстава безготовинског плаћања без покрића. Постоји основ сумње да су трговачко предузеће, као правни субјект и другопријављени као одговорно лице у правном субјекту, у другој половини 2010. године, приликом закључивања уговора о куповини робе, обманули предузеће Рафинерија уља АД Модрича, на начин да су у потписаном уговору навели да ће, као средство осигурања плаћања за испоручену робу, приликом закључивања уговора доставити хипотеку на одређени објекат власништво трговачког предузећа, иако су знали да је наведени објекат већ оптерећен хипотеком. Другопријављени је, као средство осигурања плаћања, потписао мјеницу за коју је знао да је у том моменту ненаплатива, јер је у вријеме потписивања уговора рачун трговачог предузећа био блокиран. Због наведених кривичних радњи предузећу Рафинерија уља АД Модрича, причињена је материјална штета у износу од 97.489,34 КМ, колико је коштала по уговору испоручена роба, а коју трговачко предузеће није исплатило, нити је продавац наведени износ могао наплатити путем реализовања средстава осигурања плаћања издатим од стране трговачког предузећа.
