Сектор криминалистичке полиције Центра јавне безбједности Добој 13.10.2014. године Окружном тужилаштву Добој поднио је извјештај о почињеном кривичном дјелу против М.Д. из Шамца, због основа сумње да је починио кривично дјело Злоупотреба службеног положаја или овлаштења и против Д.Т. из Модриче, због основа сумње да је починио кривично дјело Помагање, које се односи на извршење наведеног кривичног дјела. За пријављеног М.Д. постоји основ сумње да је као одговорно лице трговинског предузећа искористио свој службени положај и прекорачивши границе својих овлаштења са једним правним лицем закључио уговор о продаји пословних простора власништво трговинског предузећа, при томе се позивајући на одлуке Управног одбора, иако је обављајући одговорну функцију у предузећу знао или могао знати да ни Управни Одбор ни Скупштина акционара предузећа никада нису донијели одлуке о продаји пословних простора. Прије склапања уговора пријављени није затражио процјену вриједности пословног простора, који је накнадно од стране Пореске управе процјењен на износ пет пута већи од износа за који је простор продат.Позивајуће са на непостојеће одлуке Управног одбора, пријављени је сачинио уговоре о продаји пословних простора и земљишта са још три физичка лица. На ован начин трговинском предузећу је причињена материјална штета у укупном износу до 274.861,93 КМ, док је правном субјекту омогућена проитивправна имовинска корист за разлику износа стварне процијењене вриједности и износа за који је пословни простор продат. За другопријављеног Д.Т. постоји основ сумње да је, искористивши свој положај и овлаштења члана Управног одбора трговинског предузећа, у име Управног одбора потписао одлуку о продаји два пословна простора, на основу чега је М.Д. закључио уговоре са два физичка лица.
