Због основа сумње да су починили кривично дјело Прање новца, припадници ЦЈБ Бијељина су окончали истрагу по наредби ОТ Бијељина и поднијели Извјештаје против М.С. (1972.), из Требиња и М.Г. (1953.) из Брчког. Истрагом је утврђено да су наведена лица извршила прање новца посредством својих фирми и то: ''Фрути'' ДОО Бијељина у износу од 7.669.937 КМ, чији је власник М.Ј. и ''Транс - ко'' у износу од 5.507.072 КМ, чији је власник М.Ј. Напријед наведена предузећа су отварањем трансакцијских рачуна омогућила својим пословним партнерима продају робе уз пореско ослобађање.
