Сектор криминалистичке полиције ЦЈБ Добој, 29.06.2011. године, Окружном тужилаштву Добој поднио је извјештај о извршеним кривичним дјелима против Н.Ј., Д.Л. и М.Ј., због основа сумње да су починили кривично дјело злоупотреба службеног положаја и М.М., због основа сумње да је починио кривично дјело несавјестан рад у служби. За првопријављеног Н.Ј. постоји основ сумње да је, у периоду од 2006. до 2008. године, као одговорно лице у банци која има издвојени шалтер у Модричи, искористио свој положај и супротно Закону о банкама РС, вршио незаконите трансакције са рачуна (текућих, девизних и жиро-рачуна) већег броја комитената - физичких и правних лица, причинивши на тај јачин материјалну штету клијентима и банци у износу од 469.695,09 КМ, 54.540,95 евра и 53.800,00 CHR, за који износ је за себе или друге прибавио противправну имовинску. Наведено лице је у истом временском периоду, супротно Закону о банкама РС, незаконито вршио трансакције (већим дијелом незаконите исплате, али и незаконите уплате), тако што је одобрена средства по уговорима о кредиту, умјесто клијентима микрокредитне фондације Канцеларије у Модричи, исплаћивао службеницима ове фондације, пријављеним Д.Л. и М.Ј., у укупном износу од 764.430,00 КМ. Пријављени Н.Ј. је за наведени износ оштетио микрокредитну фондацију из Сарајева, а за себе или друге прибавио противправну имовинску корист. На наведене начине Н.Ј. је оштетио банку, а за себе и друге прибавио противправну имовинску корист у износу од 1.429.205,82 КМ . За пријављене Д.Л. и М.Ј. постоји основ сумње да су, у периоду од 2006. до 2008. године, користећи свој положај кредитних службеника микрокредитне фондације која има издвојени шалтер у Модричи, супротно Закону о банкама РС и подзаконским актима, вршили пријем,. обраду и одобравање кредита клијентима без потребне документације, сачињавајући при том и лажне уговоре, на основу чега је релизован кредит за 71 лажног клијента. На основу исплатних налога, у сарадњи са првопријављеним Н.Ј., преузимали су незаконито уплаћен новац на име клијената по уговорима и на тај начин за себе или друге остварили противправну имовинску корист, у претходно наведеном износу од 764.439,00 КМ, а за који износ су оштетили микрокредитну фондацију. За пријављеног М.М. постоји основ сумње да је у периоду од 2006. до 2008. године, као руководилац Регионалног уреда микрокредитне организације Градачац, у чијем саставу се налази канцеларија у Модричи, пропустио дужни надзор над радом кредитних службеника и одобравао исплату за фиктивно сачињене уговоре о кредитима са непотпуном документацијом клијената, потписујући при том бјанко налоге за исплату наведених кредита, те је и као члан Кредитног одбора пропустио дужни надзор и омогућио незакониту реализацију наведених кредита.
