Окружном тужилаштву у Бијељини од стране полицијских службеника СКП ЦЈБ Бијељина, достављен је извјештај о почињеним кривичним дјелима Злоупотреба овлашћења у привреди у стицају са кривичним дјелом Утаја пореза и доприноса, а против Ц.М. одговорно лице у ДОО '' Финиш Комерц '' Бања Лука и З.Д. одговорно лице у ''Дел Инвест'' Бања Лука. Пријављени су, у периоду од 31.12.2010. године до 29.01.2011.године, лажним приказивањем и прикривањем чињеница неистинито приказивали стање и кретање резултата пословања, тако што су фиктивно увећавали цијене роба пописаних на лагер листи. Даље, пријављени су фиктивно фактурисали робу обрачунавајући излазни порез у износу од 594.808,00 КМ који би послужио као одбитна ставка у ПДВ пријави, односно испоставили захтјев за поврат ПДВ-а у намјери обмањивања Управе за индиректно опорезивање и по том основу прибављања противправне имовинске користи.
