Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске поднијели су Специјалном тужилаштву извјештај о почињеном кривичном дјелу против 21 лица (11 лица држављани Републике Литваније и 10 лица држављани Босне и Херцеговине). За једно лице постоји основ сумње да је починило кривично дјело „Организовани криминал“ из члана 383а. став 3. Кривичног закона Републике Српске, те заједно са једанаест лица кривично дјело „Организовани криминал“ из чл. 383а. став 1. КЗ РС у вези са продуженим кривичним дјелом „Злоупотреба службеног положаја или овлашћења“ чл. 347. став 3. и 4. КЗ РС, док за осталих девет лица постоји основ сумње да су извршили кривично дјело „Организовани криминал“ из члана 383а. став 4. КЗ РС у вези са продуженим кривичним дјелом „Злоупотреба службеног положаја или овлашћења“ из чл. 347. став 3. и 4. КЗ РС, а у вези члана 23. КЗ РС „Саизвршилаштво“. Кривична дјела су почињена на начин да је првоосумњичени Е.Н., у својству одговорног лица Балкан Инестмент Банке, а.д. Бања Лука, садашње Банке Српске, организовао криминалну групу од 21 лица, којом је руководио, у циљу стицања имовинске користи за четири привредна друштва из Републике Српске, чији је оснивач била Балкан Инвестмрнт Банка и једном повезаном предузећу из иностранства. Наиме сваки члан организоване групе је извршавао задатке те су свјесно кршењем законских и подзаконских аката, злоупотребом искористили службени положај. Чланови организоване групе су грубо кршили Закон о банкама РС ( чл. 84. и чл. 86.), знајући да је кредитни ризничар банке дао негативна мишљења за додјелу кредита, без идентификације и квалитетног обезбјеђења средстава за отплате кредита. На овај начин за пет привредних друштава омогућено је подизање већег броја кредита и стицање имовинске користи у укупном износу од 56.663.057,21 КМ, за колико је „Балкан Инвестмент Банка“ а.д Бања Лука и оштећена.
