Радници Центра јавне безбједности Бијељина, 06.08.2012.године, Тужилаштву БиХ Сарајево доставили су извјештај против С.М. и Д.Ј. , обојица настањени у Каракају, општина Зворник, као и против Г.Р. из Малог Зворника (Република Србија), звог основа сумње да су починили кривично дјело организовани криминал у вези са кривичним дјелима прање новца и пореска утаја. Као организована група, исти су извршили пререгистрацију ДОО ''Тео Макс'' Зворник, преко којег су од маја до јула прошле године прометовали новац и имовину у укупном износу од 719.391,34 КМ, без евидентирања у пословно-књиговодствену документацију. Послујући на овакав незаконит начин на име обрачуна и уплате обавеза по основу индиректних пореза оштетили су буџет за 122.296,52 КМ.
