Одјељење за финансијске истраге и откривање имовине стечене извршењем кривичног дјела Министарствa унутрашњих послова Републике Српске је поступајући по Наредби Тужилаштва БиХ о финансијској истрази, након извршених оперативних провјера, поднијело овом Тужилаштву Допуну извјештаја о извршењу кривичног дјела и финансијској истрази против Т.З. из Требиња бог постојања основа сумње да је извршио кривично дјело „Прање новца“ из чл. 209. став 2, а у вези са ставом 1. КЗ БиХ. Он се сумњичи да је током 2012. и 2013. године са новцем који је прибавио извршењем кривичног дјела „Организовани криминал“ из члана 250 став 3. КЗ БиХ, а у вези са кривичним дјелом „Неовлаштени промет опојних дрога“ из члана 195 КЗ БиХ, располагао и замјенио, тако што је истим новцем извршио куповину 6 путничких моторних возила, различите марке и модела у укупној вриједности од 115.000 КМ, употребивши га на тај начин у пословању рента куће „ Примера“ Сарајево, а све са циљем прикривања стварног поријекла новца, чиме је угрозио економски простор БиХ. На основу рентирања наведених возила, у периоду од 15.06.2012 до 10.04.2013. године, Т.З. остварио је незаконит приход у за сада утврђеном износу од 50.050 КМ. Подсјећамо, МУП РС је 12.04.2013. године доставило Тужилаштву БиХ, у склопу акције кодног назива „ Шетач“, Извјештај о учињеном кривичном дјелу број против Т.З. и други због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело „Организовани криминал“ из члана 250 став 3. КЗ БиХ , а у вези са кривичним дјелом „Неовлаштени промет опојних дрога“ из члана 195 КЗ БиХ. На основу финансијског извјештаја Одјељења за финансијске истраге и откривање имовине стечене извршењем кривичног дјела МУП-а РС, а по Наредби Суда БиХ, припадници МУП-а РС су почетком овог мјесеца лицу Т.З. привремено одузели 6 путничкох моторних возила чија је вриједност преко 130.000,00 КМ, која су депонована у Суду БИХ и то: 1. Ауди Q7, црни дизел, 2006 2. Пасат 5, плави, дизел,2005, 3. БМW 560 Л,3.0.дизел,2004, 4. Пасат 2.0 ТДИ+ Типтрониц, 2005, дизел , 5. Цитроен ц3, 1.4 дизел, 2007, 6. Ауди А4, 2008 годиште Извјештајем о финансијској истрази утврђена је несразмјера између законских прихода Т. З. са једне стране и расхода и остварене имовине са друге стране у укупном износу од преко 125.000,00 КМ.
