Због основа сумње да је починио кривично дјело Прање новца, припадници ЦЈБ Бијељина су дана, 07.05.2004. године, Окружном тужилаштву Бијељина поднијели Извјештај против М.С. (1963.) из Зенице. Истрагом је утврђено да је именовани у току 2001. и 2002. године, као заступник предузећа ''Делта - Компани'' ДОО Бијељина, преко отвореног жиро рачуна у Новој банци АД Бијељина филијала Брчко, остварио промет новца у износу од 10.588.632,39 КМ које је наведено предузеће преко својих пословних партнера остварило путем утаје пореза.
