Припадници Центра су ОТ Бијељина поднијели Извјештај против М.Н. (1948.) и Б.Р. (1959.) из Бијељине и С.Р. (1959.) из Сребренице, због основа сумње да су починили кривично дјело прање новца, фалсификовање исправе и утаје пореза. М.Н. је у јулу и августу 1999. године, преко посредника Р.Ј. из Бијељине у Основном суду Бијељина промијенио назив приватног предузећа ''Драиш'' у ДОО ''Провекс'', а затим су наведена лица уз употребу фалсификоване личне карте на име Б.Р. отворили трансакционе рачуне у банкама ''Цептер - комерц'' Бањалука и ''Рајфајзен'' Широки Бријег те у 2001. и 2002. години на трансакционим рачунима остваривали промет. На овај начин именовани су извршили прање новца у износу од 27.133.769,34 КМ. Такође, именовани су кроз пословање омогућили другим предузећима са подручја РС и ФБиХ утају пореза у износу који прелази 150.000 КМ.
