Окружном тужилаштву Бијељина, припадници Центра су дана 27.05.2004. године, поднијели Извјештај против И.Ђ. (1977.) из Брчког, због основа сумње да је починио кривично дјело Прање новца. Именовани је, 2001. и 2002. године, као власник и директор предузећа ДОО ''ДУНАВ - АЛПЕ - АДРИЈА'' Бијељина, и поред забране дјелатности од стране Пореске управе РС, преко отворених рачуна код Загребачке банке пословница Посушје, Цептер банке АД Бањалука, Привредне банке Брчко и Нове банке Бијељина путем трансакција са пословним партнерима, остваривао промет, односно извршио прање новца у износу од 11.094.935,00 КМ.
