На основу члана 215 став 1. закона о кривичном поступку БиХ, дана 13.10.2004. године, Центар јавне безбједности Бањалука поднио је Тужилаштву БиХ Сарајево извјештај против: - А.Ш. (1975.), стално настањен у Бањалуци - Д.Т. (1975.), стално настањен у Бањалуци због постојања основа сумње да је првопријављени А.Ш., као власник и директор приватног предузећа ''Шобота - експорт'' ДОО из Бањалуке, починио кривично дјело утаје пореза и прање новца, а другопријављени Д.Т. као саучесник учинио кривично дјело прање новца. На овакав начин, у временском периоду од 28.06. - 13.07.2004. године, преко трансакционих рачуна ''Шобота - експорта'', отворених у четири банке у Бањалуци, прометовано је 2.233.386,20 КМ.
