Саопштење МУП-а РС
| Бањалука | Четвртак, 11. децембар 2003.
Појачаним оперативним активностима на откривању сложенијих кривичних дјела привредног криминала, Министарство унутрашњих послова у сарадњи са другим надлежним институцијама је по први пут, и то током ове године, открило и документовало 11 случајева кривичног дјела прања новца. Надлежним тужилаштвима поднесене су кривичне пријаве или извјештаји против 17 до сада идентификованих починилаца. Вриједност финансијских трансакција, документованих овим пријавама износи преко 100 милиона КМ. Први случај кривичног дјела прања новца откривен је у Добоју крајем марта ове године, а починила су га два идентификована лица незаконитим трансакцијама у износу од 5,3 милиона КМ. Откривени су у њиховом другом покушају да остваре финансијску трансакцију од преко два милиона КМ. По висини обављених незаконитих трансакција издвајају се случајеви пет, такође, идентификованих лица из С.Сарајева и Србије, са преко 29 милиона КМ финансијске трансакције. Идентификовано лице из Бањалуке извршило је трансакцију од 11 милиона КМ. Лице, још неидентификовано због фалсификоване личне документације, са адресама у Добоју и Новом Саду, у три наврата извршило је новчане трансакције од преко 26 милиона КМ. Пажњу заслужује и случај идентификованог лица из Бијељине које је починило 7,2 милиона КМ незаконитих финансијских трансакција. Незаконите активности у откривеним случајевима кривичних дјела прања новца у суштини се своде на прикривања поријекла новца, који потиче из нелегалних финансијских токова, као и обима оствареног промета, све са намјером стицања незаконите добити, најчешће утајом пореских и других законом одређених обавеза према држави. У овим трансакцијама појављује се велики број углавном фиктивних фирми, регистрованих на име постојећег или непостојећег лица, са лажном адресом, без адресе и могућности утврђивања наредбодавца или носиоца врло обимних финансијских трансакција.
