Saopštenje MUP-a RS
| Banjaluka | Četvrtak, 11. decembar 2003.
Pojačanim operativnim aktivnostima na otkrivanju složenijih krivičnih djela privrednog kriminala, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa drugim nadležnim institucijama je po prvi put, i to tokom ove godine, otkrilo i dokumentovalo 11 slučajeva krivičnog djela pranja novca. Nadležnim tužilaštvima podnesene su krivične prijave ili izvještaji protiv 17 do sada identifikovanih počinilaca. Vrijednost finansijskih transakcija, dokumentovanih ovim prijavama iznosi preko 100 miliona KM. Prvi slučaj krivičnog djela pranja novca otkriven je u Doboju krajem marta ove godine, a počinila su ga dva identifikovana lica nezakonitim transakcijama u iznosu od 5,3 miliona KM. Otkriveni su u njihovom drugom pokušaju da ostvare finansijsku transakciju od preko dva miliona KM. Po visini obavljenih nezakonitih transakcija izdvajaju se slučajevi pet, takođe, identifikovanih lica iz S.Sarajeva i Srbije, sa preko 29 miliona KM finansijske transakcije. Identifikovano lice iz Banjaluke izvršilo je transakciju od 11 miliona KM. Lice, još neidentifikovano zbog falsifikovane lične dokumentacije, sa adresama u Doboju i Novom Sadu, u tri navrata izvršilo je novčane transakcije od preko 26 miliona KM. Pažnju zaslužuje i slučaj identifikovanog lica iz Bijeljine koje je počinilo 7,2 miliona KM nezakonitih finansijskih transakcija. Nezakonite aktivnosti u otkrivenim slučajevima krivičnih djela pranja novca u suštini se svode na prikrivanja porijekla novca, koji potiče iz nelegalnih finansijskih tokova, kao i obima ostvarenog prometa, sve sa namjerom sticanja nezakonite dobiti, najčešće utajom poreskih i drugih zakonom određenih obaveza prema državi. U ovim transakcijama pojavljuje se veliki broj uglavnom fiktivnih firmi, registrovanih na ime postojećeg ili nepostojećeg lica, sa lažnom adresom, bez adrese i mogućnosti utvrđivanja naredbodavca ili nosioca vrlo obimnih finansijskih transakcija.
