Protiv tri lica podnesen Izvještaj
| Bijeljina | Ponedeljak, 24. maj 2004.
Pripadnici Centra su OT Bijeljina podnijeli Izvještaj protiv M.N. (1948.) i B.R. (1959.) iz Bijeljine i S.R. (1959.) iz Srebrenice, zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca, falsifikovanje isprave i utaje poreza. M.N. je u julu i avgustu 1999. godine, preko posrednika R.J. iz Bijeljine u Osnovnom sudu Bijeljina promijenio naziv privatnog preduzeća ''Draiš'' u DOO ''Proveks'', a zatim su navedena lica uz upotrebu falsifikovane lične karte na ime B.R. otvorili transakcione račune u bankama ''Cepter - komerc'' Banjaluka i ''Rajfajzen'' Široki Brijeg te u 2001. i 2002. godini na transakcionim računima ostvarivali promet. Na ovaj način imenovani su izvršili pranje novca u iznosu od 27.133.769,34 KM. Takođe, imenovani su kroz poslovanje omogućili drugim preduzećima sa područja RS i FBiH utaju poreza u iznosu koji prelazi 150.000 KM.
