Podnesen izvještaj protiv 3 lica zbog KD organizovani kriminal u vezi sa KD pranje novca i poreska utaja
| Bijeljina | Srijeda, 08. avgust 2012.
Radnici Centra javne bezbjednosti Bijeljina, 06.08.2012.godine, Tužilaštvu BiH Sarajevo dostavili su izvještaj protiv S.M. i D.J. , obojica nastanjeni u Karakaju, opština Zvornik, kao i protiv G.R. iz Malog Zvornika (Republika Srbija), zvog osnova sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima pranje novca i poreska utaja.
Kao organizovana grupa, isti su izvršili preregistraciju DOO ''Teo Maks'' Zvornik, preko kojeg su od maja do jula prošle godine prometovali novac i imovinu u ukupnom iznosu od 719.391,34 KM, bez evidentiranja u poslovno-knjigovodstvenu dokumentaciju. Poslujući na ovakav nezakonit način na ime obračuna i uplate obaveza po osnovu indirektnih poreza oštetili su budžet za 122.296,52 KM.
